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一起检察院抗诉的行政案件,追问一起工商挂号调换案件的是非曲直,《经济参考报》记者发现,在这起工商挂号调换案件背后,涉及高达40亿元的套路贷疑案。

假质料骗取工商局股权调换

2007年3月19日,陕西宏润实业团体有限公司(以下简称宏润团体)旗下子公司陕西宏润房地产开发有限公司(以下简称宏润地产)与陕西省西安市灞桥区穆将王村委会签署了“785亩城中村革新项目”的联合开发协议。

2008年,穆将王村委会换届,新上任村委会干部提出修改原联合开发协议。2010年3月26日,双方重新签署《穆将王城中村联合开发协议补充协议》;凭据新协议,该村可供开发用地更改为420亩,并提高了拆迁安置补偿金。因互助协议的商务条款发生重大转变,宏润地产公司泛起较大资金缺口。

到2011年底,宏润团体泛起资金难题。2012年1月11日,做资金放贷生意的王坚经人引荐,找到宏润团体董事长胡绪峰,借给宏润团体600万元,同时约定宏润团体以持有的宏润地产75%股权作为还款保障。

然而,胡绪峰在今后的相关诉讼中发现,王坚与宏润团体签署乞贷600万元协议的前一天,也就是2012年1月10日,王坚已在工商局申请将宏润地产75%股权调换至其名下。

《经济参考报》记者领会到,在西安市工商局存档的这次股份转让文件中,调换工商挂号的质料中涉及到有关当事人的签字,均被证实非本人签字。西北政法大学司法鉴定中心出具的司法鉴定讲述也予以证实。

一审二审败诉 检察院提出抗诉

宏润团体方面以为,工商行政挂号部门在上述调换中,存在显著错误,应实时更正。西安市工商局在收到宏润团体的申请后未做更正,并建议宏润团体走司法程序。

随后,宏润团体将西安市工商局告上法庭,此案被指定到西安市新城区人民法院审理。2016年7月8日,西安市新城区人民法院做出行政讯断书,认定“被告西安市工商局在审查第三人提交的调换挂号申请资料时,没有发现股东出资协议上的署名非公司法定代表人和股东所为,系工商调换挂号中的瑕疵,不影响行政行为的正当性”,宏润团体败诉。

宏润团体提起上诉。在该案二审中,西安市中院维持原判,宏润团体二审败诉。

2019年6月18日,宏润团体向西安市人民检察院提起抗诉,在2019年7月,获得陕西省人民检察院支持抗诉。

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今年8月17日,西安中院公然开庭审理了宏润地产行政挂号纠纷一案,由于此事涉及八年前往事,当庭共有六方当事人,旁听者众多,庭审延续近四小时。

据领会,2012年王坚以“股权买卖”为由,将宏润团体持有的宏润地产75%股份调换到其名下,但最高院早前对另一案的讯断(<2017>最高法民再171号)确定,王坚与宏润团体董事长胡绪峰系借贷关系,并非股权买卖。本次开庭,胡绪峰再次当庭对质,问及诸多细节问题,王坚均不作答。西安市市场监管局也在答辩状中称,此次调换系“股权让与担保”。

宏润团体一方称,王坚以非法占有宏润地产股权为目的,虚构股权转让买卖事实,骗取工商挂号机关举行调换挂号,从而取得宏润地产股份,致使宏润团体遭受重大财产损失。此事另涉及刑事案件,胡绪峰对记者示意已向警方报案。

宏润团体代理律师屈振红当庭指出:质权不等于让与担保,二者存在诸多差别,最高法院的讯断也没有认定质权,是债务担保;工商局亦认可王坚不是现实股东,不享有股东权力,享有的是债权担保权,即股权挂号在王坚名下系基于“股权让与担保”,而不是基于王坚是真正的股东,工商局以为是“让与担保”调换挂号正当;即使是“让与担保”也应该用2012年1月11日的真实质料,不应该用2012年1月10日伪造的假质料举行股权调换挂号;依此,不能混淆2012年1月10日王坚造假调换股权挂号与2012年1月11日签署乞贷质押担保协议(股权让与担保)的观点,这是两个完全差别的法律关系,不能混为一谈;工商挂号机关应依法打消2012年1月31日作出批准宏润房地产股权调换的错误挂号,将诉争的宏润房地产公司75%股权恢复挂号至宏润团体名下。

记者领会到,在庭审中,胡绪峰经审判长准许,“在上述乞贷发生前,两人是否相识”等诸多细节延续八次向王坚发问,王坚则多以“不予回覆、不回覆”应对。

股权调换背后牵出40亿元套路贷疑案

“工商挂号部门明知有问题,最高院讯断(<2017>最高法民再171号)也指出‘此股权调换是乞贷担保’,但工商挂号部门却不纠正,导致我们延续诉讼,这是在虚耗司法资源,甚至是变相支持此案背后的非法套路贷。”宏润团体法务部主任蔺文财对记者称。

“骗取我公司40亿资产,这是典型的套路贷行为,造假调换宏润地产75%股权在全案中是主要‘一环’。我和王坚之间只有2012年1月11日的《乞贷协议》和2012年1月16日的《乞贷补充协议》是真实的,其他质料均为王坚、李彬套路贷团伙非法取得。工商局所称的这次形式审查,不做实质把关,连系本次工商局的答辩词,更多是在掩盖套路贷的行为。”胡绪峰当庭称。

记者多次致电王坚,他均未接电话;记者又给王坚发短信,想就此事采访他,他也未予以回应。

此前多家媒体披露,胡绪峰在2014年梳理一系列诉讼后发现问题的严重性,连系自己曾遭人强迫签署协议等情节,便向公安部门报案,称遭到李彬、王坚等人套路贷,导致自己价值40亿元开发项目资产易主。李彬则是多家媒体介入后,逐步观察浮出的一位神秘人物。

记者领会到,对于胡绪峰提及的“套路贷”案件中的涉黑线索,陕西省公安厅厅长曾下发督办令,但该案的效果至今仍未向社会宣布。

本报将延续关注此事。

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