涉及110万名被害人、造成实际经济损失逾125.73亿元的诈骗大案终于判了,其始作俑者――曾风云一时的慧球科技原实际控制人顾国平,被判无期徒刑。

据“上海一中法院”微信号发布,12月8日上午,上海市第一中级人民法院(下称:上海一中院)依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案,对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产人民币(以下币种相同)500万元至60万元。

百亿诈骗案始末

具体来看案情,经审理查明:2015年1月,被告人顾国平实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(以下简称“联璧公司”)。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。之后,为扩大联璧金融APP客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“上海斐讯公司”)与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动,吸引社会公众注册,并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成逾90.86万名被害人实际经济损失逾99.71亿元。

又经查明,2017年9月起,被告人顾国平擅自以上海斐讯公司的名义,与顾国平实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。同期,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成逾19.42万名被害人实际经济损失逾26.02亿元。

上述两项,共造成逾110万名被害人实际经济损失逾125.73亿元。

上海一中院认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

后续上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

顾国平的A股幻梦

顾国平集资诈骗的百亿资金究竟用到了何处?这或与其已经破灭的A股资本幻梦息息相关。

顾国平出生于1977年,上海松江人。2008年创立上海斐讯公司,生产销售交换机、手机、路由器等通信设备。

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在随后的几年中,上海斐讯公司发展迅猛,2014年营业收入已经接近百亿元,净利润高达9亿元,获得“小华为”的美称。

也就在此年,顾国平开始筹谋将上海斐讯公司并入上市公司慧球科技,以实现借壳上市。

2016年1月,慧球科技披露顾国平已成为该公司实际控制人。同年,慧球科技股价大跌,顾国平为入主上市公司动用杠杆的资管计划因此爆仓,逼迫出让部分股权给另一资本玩家鲜言,以换得共计8亿元的“救命”资金。

但此后,双方为争夺慧球科技控制权反目成仇。最终,由鲜言操纵的“1001项议案”引爆舆论,二人两败俱伤、双双出局,顾国平被证监会处以终身证券市场禁入处罚。

而后,慧球科技再度易主,并经资产重组后更名,与“顾时代”做了完全切割。

回溯那段历史,顾国平曾在接受媒体采访时表示,该次在资本市场的失利耗光了他当时所有的筹码。“几乎所有东西都卖完了。”顾国平说,2016年,他已将包括股权、房产等共出售28亿元用于偿还债务,并且失去了对上海斐讯公司的控制权。

但顾国平的资本野心并未完结。

2017年11月,上海炳通投资管理有限公司(以下简称“上海炳通”)举牌上市公司,被市场视为顾国平的一次曲线举牌。

当年12月,*ST绿庭公告信息显示,该次举牌的资金来源由两部分组成,分别为向上海康斐信息技术有限公司(以下简称“上海康斐”)借款的3亿元,以及通过融资融券账户融资的1.5亿元。天眼查股权穿透信息显示,上海康斐正是上海斐讯公司的孙公司,顾国平及其在上海斐讯公司的“老部下”是上海康斐的间接持股股东。

及至2018年,P2P行业爆雷潮迭起,顾国平终于走向“绝境”。

根据此前警方公告,2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该公司法定代表人侬锦于6月20日凌晨出逃境外,并于当年8月被捕归案。同时顾国平等人也一并落网。

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